ESTAS SON LAS
LAS CARAS
DEL LAVADO DE ACTIVOS
LA CARA
DEL LAVADO DE ACTIVOS
El tráfico de drogas implica la producción,
distribución y venta de sustancias ilegales.
Este delito es una fuente principal de ingresos
ilícitos para organizaciones criminales.
En ONJ lo único que no dejamos al azar es la lucha contra el delito, nuestro compromiso con la integridad financiera es inquebrantable.
En ONJ lo único que no dejamos al azar es la lucha contra el delito, nuestro compromiso con la integridad financiera es inquebrantable.
LA CARA
DEL LAVADO DE ACTIVOS
El tráfico de drogas implica la producción,
distribución y venta de sustancias ilegales.
Este delito es una fuente principal de ingresos
ilícitos para organizaciones criminales.
En ONJ lo único que no dejamos al azar es la lucha contra el delito, nuestro compromiso con la integridad financiera es inquebrantable.
En ONJ lo único que no dejamos al azar es la lucha contra el delito, nuestro compromiso con la integridad financiera es inquebrantable.
LA CARA
DEL LAVADO DE ACTIVOS
El tráfico de drogas implica la producción,
distribución y venta de sustancias ilegales.
Este delito es una fuente principal de ingresos
ilícitos para organizaciones criminales.
En ONJ lo único que no dejamos al azar es la lucha contra el delito, nuestro compromiso con la integridad financiera es inquebrantable.
En ONJ lo único que no dejamos al azar es la lucha contra el delito, nuestro compromiso con la integridad financiera es inquebrantable.
LA CARA
DEL LAVADO DE ACTIVOS
El tráfico de drogas implica la producción,
distribución y venta de sustancias ilegales.
Este delito es una fuente principal de ingresos
ilícitos para organizaciones criminales.
En ONJ lo único que no dejamos al azar es la lucha contra el delito, nuestro compromiso con la integridad financiera es inquebrantable.
En ONJ lo único que no dejamos al azar es la lucha contra el delito, nuestro compromiso con la integridad financiera es inquebrantable.
CONOCE TODAS LAS
MODALIDADES DE LAVADO
El lavado de activos puede llevarse a cabo a través de diversas modalidades:
FINANCIERO
Los criminales utilizan cuentas bancarias, transferencias electrónicas y otros servicios financieros para mover y ocultar el dinero obtenido de actividades ilegales.
NEGOCIOS LEGÍTIMOS
Los fondos ilícitos se integran en la economía legítima mediante la compra, creación o control de negocios legales, como restaurantes, tiendas, o empresas de construcción.
BIENES RAÍCES
El dinero obtenido de actividades ilegales se utiliza para comprar propiedades con el fin de darles una apariencia de legitimidad.
CÓMO PREVENIRLO
Para no formar parte de este delito,
ten en cuenta estos consejos:
ten en cuenta estos consejos:
ACCIONES DE COMPAÑÍA
Para prevenir el lavado de activos y no formar parte de este delito, ten en cuenta estos consejos:
1
Nunca realices transacciones financieras que no puedas justificar legalmente.
2
Mantén todos tus documentos y transacciones financieras en orden, y siempre exige recibos y facturas.
3
No tengas miedo de reportar cualquier actividad inusual a las autoridades competentes.
LA REFLEXIÓN DE LA ONJ
NUESTRA POSTURA FRENTE A LAVADO
NUESTRA POSTURA FRENTE A LAVADO
En ONJ lo único que no dejamos al azar es la lucha contra este delito, nuestro compromiso con la integridad financiera es inquebrantable. Implementamos políticas y controles internos sólidos para garantizar la transparencia en nuestras operaciones. Educamos a nuestros empleados y cada transacción refleja nuestros valores éticos y responsabilidad social.